Roberto  es gerente y encargado de Cumplimiento lideró y participó en la conformación de la unidad especializada de la Firma. 

Posee una amplia experiencia de más de 20 años. Su experticia incluye prácticas de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero y activos en instituciones bancarias con alcance regional desde el 2009, en el área de bancos y aseguradoras ha sido evaluador de sistemas de información de estas instituciones por más de cinco años.

En los años 2022 y 2023, junto con el apoyo de AID, lideró y elaboró el Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Activos para más de 20 organizaciones a nivel nacional el cual conllevó al acompañamiento de miembros clave de estas organizaciones para la implementación y cumplimiento de estos programas.

Entre sus principales funciones están: Dar cumplimiento al Marco Normativo referente a la Prevención de Lavado de Dinero, brindar apoyo en la vinculación de nuevos clientes, brindar capacitación a los clientes de la Firma sobre temas de lavado de dinero y activos, capacitar al personal de la Unidad de Cumplimiento de cualquier empresa, brindar apoyo sobre procesos de inscripción en la UIF para los clientes y apoyarlos en el desarrollo de su plan de trabajo en la prevención de lavado de activos.

Es la persona a cargo del desarrollo de procedimientos internos de control, modificaciones a la normativa interna para las empresas de la Firma, define y mantiene vigentes los procedimientos referentes a la Prevención de Lavado de dinero, desarrolla y califica la Matriz de Riesgo de los diferentes rubros en los que se desempeña la Firma. Además, controla la correspondencia que ingresa, da respuesta, da seguimiento a los informes y formularios “conozca a su cliente” (KYC por sus siglas en inglés) que se requieren por parte de los controladores y empresas. Revisa los clientes nuevos en listas de cautela y emite opiniones al respecto, revisa y reporta transacciones reguladas generadas por las empresas de la Firma, y presenta los resultados de la gestión de la Gerencia a la Junta Directiva y al Comité de Cumplimiento.

Tiene experiencia en la capacitación, talleres y conversatorios sobre Prevención de Lavado de Dinero y Activos, entre los cuales se mencionan su participación como Ponente en: Simposio Legal “Avance de Compliance en Centroamerica” realizado en Costa Rica por parte de la red Lex Mundi, el Seminario de Control Interno en instituciones bancarias globales impartido en Frankfurt, Alemania.

Roberto ha capacitado a diferentes tipos de organizaciones y compañías internacionales en diferentes industrias como banca, seguros, sociedad civil, medios de comunicación, aviación, otras gremiales y cámaras.

Cuenta con Licenciatura en Ciencias de la Computación de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), una Maestría en Administración de Empresas por el Instituto Superior de Economía y Administración de Empresas (ISEADE-FEPADE), un diplomado en Negocios Internacionales de la Universidad Anáhuac de México. Además, en materia de Prevención de Lavado de Dinero cuenta con un certificado de la Financial & International Business Association como profesional certificado en Antilavado de Dinero (CPAML).

Adicionalmente, Roberto cuenta con otros estudios y certificados que lo convierten en especialista en el tema, materia en la cual se capacita año con año para mantenerse actualizado en temas de Compliance y otros temas relacionados a su área de especialización.